Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (4 члена Наблюдательного совета).
Результат голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.2:
«За» - 4 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Ввести в состав Правления Акционерного общества Ингосстрах Банк ____________________________ на срок 3 года и назначить его на должность операционного директора – Члена Правления с рабочего дня, следующего за днем принятия решения Наблюдательным советом Банка.
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 10 августа 2021 года №169, заключенному между Банком и ________________________, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
Уполномочить Председателя Правления Банка Даныша Станислава Витальевича подписать указанное дополнительное соглашение.
2.2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: СПАО «Ингоссстрах» (является контролирующим лицом Банка и контролирующим лицом стороны сделки).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых наблюдательным советом, сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.
2.3. Доля участия _____________ в уставном капитале эмитента – нет.
2.4. Доля принадлежащих ________________. обыкновенных акций эмитента – нет.
2.5. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2023.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.12.2023 № 47-НС.
3. Подпись
3.1 Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата « 27» декабря 20 23 г. М.П.